比特币交易平台BTC-e在美被处以1.1亿美元罚款
来源:吉安市房管局    发布时间:2019-11-29 08:30:57打印本页

在一个跨越两大洲的反洗钱行动中,美国执法机构本周将目标瞄准全球最大的比特币交易平台之一。这向其它被美国认为可能助长犯罪的虚拟货币平台发出了警告。

美国财政部金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network)周三晚间对BTC-e处以创历史最高纪录的1.1亿美元罚款,并对俄罗斯人Alexander Vinnik罚款1,200万美元,美国表示Vinnik是总部位于塞舌尔的一家公司的实益拥有人,而这家公司管理著BTC-e。开出这些罚单之前,依据美国司法部在北加利福尼亚州一家地区法院提出的21项指控,应美国政府部门要求,Vinnik于周二在希腊被逮捕。

比特币交易平台BTC-e的总部设在保加利亚,但受塞浦路斯法律监管,其允许用户在进行比特币交易时高度匿名。美国政府部门称,该公司内部监督不足,这在总额超过40亿美元的交易中,为计算机入侵、诈骗、身份盗用、公职人员腐败和贩毒提供了便利条件。

记者未能立即联系上Vinnik和BTC-e进行置评。BTC-e的网站显示,其因计划外维护而关闭,五至10天内不会恢复服务。